Closing Agent

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Principali esigenze soddisfatte

Riservatezza

Protezione

Garanzia

Ottimizzazione
fiscale

Semplificazione

Pianificazione
Patrimoniale

CHE COSA E'

CHE COSA E'

Esistono situazioni nelle quali occorre l’intervento di un attore “neutrale” che presidi una transazione garantendo gli obblighi e gli adempimenti reciproci delle parti coinvolte e consentendone quindi l’esatta conclusione.Tale funzione si sostanzia nel ruolo di closing agent che la fiduciaria può ricoprire in operazioni molto complesse per il cui perfezionamento occorre eseguire attività concatenate e consequenziali anche con l’intervento di una moltitudine di altri soggetti.

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

TARGET E AMBITI DI APPLICAZIONE

Applicabile a:

  • Persone giuridiche
  • Persone fisiche

Per:

  • Gestire in un ambiente unico e neutrale tutte le fasi di una transazione complessa
SINTESI FUNZIONAMENTO

SINTESI FUNZIONAMENTO

Controparti coinvolte
Sono le parti direttamente interessate alla transazione. Generalmente si tratta di venditori e compratori

Closing agent
Soggetto terzo, indipendente e neutrale rispetto alle controparti ed ai terzi coinvolti il quale riceve in deposito/amministrazione il bene e/o diritto e lo consegna/trasferisce all’una o all’altra parte al verificarsi di determinate condizioni e rispettando/facendo rispettare un ordine ben definito di azioni

Soggetti terzi
Soggetti terzi rispetto alle controparti e che hanno un ruolo nel perfezionamento del deal (legali, notai, commercialisti, istituti di credito, etc.)

VANTAGGI

VANTAGGI

Il ruolo di closing agent svolto da una fiduciaria permette :

Garanzia:

  • La fiduciaria garantisce che per ogni step della transazione vengano eseguite determinate azioni al verificarsi di determinate condizioni

Riservatezza:

  • Il ricorso alla fiduciaria consente di mantenere in un ambiente riservato lo sviluppo dell’operazione

Semplificazione:

  • La fiduciaria cura la regia del closing facilitando e fluidificando le interazioni tra le parti e coordinando l’esecuzione della numerose operazioni da svolgere
QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

QUANDO È PARTICOLARMENTE INDICATO

Il ricorso ad una Fiduciaria in qualità di closing agent consente – nell’ambito di una transazione complessa – di far assumere ad un soggetto qualificato ed imparziale un ruolo utile a:

  • Elaborare gli escrow agreement necessari
  • Presidiare i flussi finanziari nel rispetto delle regole contrattualmente declinate in favore delle parti e delle eventuali banche finanziatrici
  • Assumere in deposito e custodia eventuali certificati azionari e/o partecipazioni
  • Amministrare i diritti relativi ai certificati azionari e/o le partecipazioni attraverso trasferimenti di proprietà, svincoli da pegno e costituzioni in pegno nel rispetto delle regole contrattualmente declinate